Притон под видом массажного салона организовала жительница Астаны
За несколько лет ей удалось заработать на нём два миллиарда тенге.
"Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 года от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму два миллиарда тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллионов тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге", – говорится в сообщении.
На деньги, полученные преступным путём, подозреваемая приобрела:
- за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
- за 92 миллиона тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребёнком;
- за 667,5 миллионов тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в Астане;
- за 335,4 миллионов тенге две квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
- за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
В АФМ сообщили, что наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования в отношении неё, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллион тенге.
За организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путём (статья 218 часть 3 УК РК) суд приговорил её к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег, соответствующих стоимости проданных квартир.
Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретённое на денежные средства, полученные преступным путём, и доходы от этого имущества общей стоимостью более двух миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация.
В отношении наемного работника по уходу за ребёнком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путём, начато расследование.
